Por Verónica Reynold Reyes. - Acapulco, Notimex.- Representantes de la banca y autoridades reconocen que temas como el presunto fraude a Banamex y el lavado de dinero en HSBC, sólo por citar, no son hechos exclusivos de México, pero que revelan la necesidad de fortalecer los controles y los procedimientos internos.
El caso más reciente es el supuesto fraude cometido contra Banamex
por parte de la empresa Oceanografía, que le costó al banco dos mil 880
millones de pesos de sus resultados del cuarto trimestre de 2013, que
significaron 2.0 por ciento su capital.
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Javier Arrigunaga Gómez del Campo, expuso que una de las exigencias al sistema financiero es que sus participantes sean profesionales en el manejo de riesgos, “al ser justo un negocio de riesgo”.
Explicó que en materia de riesgo operacional, todas las instituciones pueden ser víctimas de fraudes, “así que nosotros tenemos que ver que tengamos los controles que aminoren esa posibilidad”.
De hecho, subrayó, el riesgo operativo
en Basilea es uno de los riesgos que se miden y el tener episodios de
riesgos o una calificación baja en los controles, tiene en contrapartida
una exigencia mayor de capital.
“Así que yo creo que cada una de las
instituciones, en lo particular, tenemos que trabajar en los controles
para la prevención de fraudes; es responsabilidad nuestra, de la
administración”, expresó.
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), Jaime González Aguadé, aclaró a su vez que independientemente
de la coyuntura, estos delitos no son ajenos para el resto del mundo y
ya se discuten para darle un enfoque de mayor involucramiento de la
administración en el riesgo operativo y mejores controles para evitarlo “y es eso lo que queremos ver en México”.
Colombia
amenazó con incluir a Panamá en un paraíso fiscal si no firma un
acuerdo de intercambio de información fiscal. Se espera que el conflicto
se resuelva en Ginebra.
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